Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị 99win cc Cổ phần 99win thiên đường Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của 99win cc, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày Thứ Năm, 25 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm: Phòng họp 99win3, Tầng 4, Nhà Ga 99win food 99win3, Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, TP 99win login.

(*) Về chỗ đỗ xe: Do đặc thù khai thác, 99win3 99win food hiện không bố trí vị trí đỗ xe trong khu vực 99win3. Trường hợp có nhu cầu đỗ xe, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ trước với 99win cc để được hướng dẫn đỗ xe tại vị trí được phép, cách 99win3 khoảng 2km. Kính mong Quý Cổ đông thông cảm và phối hợp thực hiện.

3. Thành phần tham dự:

• Thành viên Hội đồng quản trị;
• Thành viên Ban kiểm soát;
• Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
• Cổ đông sở hữu cổ phần của 99win cc theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00 ngày 31/5/2026.

4. Nội dung chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (chương trình và tài liệu họp đính kèm thư mời này).

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2026
2. (Mẫu) Giấy ủy quyền - Tham khảo
3.  Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Báo cáo của HĐQT
5. Báo cáo KQKD 2025 và KHKD 2026
6. Báo cáo của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thông qua BCTC riêng và hợp nhất 2025
7.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025
7.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025
8. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận 2025
9. Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2026
10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2027
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
12. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS
12.1. (Mẫu) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS
12.2. (Mẫu) Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS
13. (Dự thảo) Quy định bầu cử thành viên BKS
14. (Dự thảo) Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

5. Thủ tục tham dự họp ĐHĐCĐ

• Quý cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của 99win3 tham dự họp. (Cổ đông tham khảo “Mẫu Giấy ủy quyền” tại Mục 02 đính kèm)
• Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền về 99win cc muộn nhất ngày 18/6/2026.

6. Thông tin liên hệ: 

• 99win cc cổ phần 99win thiên đường Hàng không: Tầng 4, 99win3 99win food 99win3, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Nội Bài, TP 99win login.
• Thư ký 99win cc: Bà Nguyễn Thùy Linh
• Email: [email protected]
• Điện thoại: 097 991 8660.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội 99 win game tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Ngọc Dũng

Lưu ý: 

• Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đai hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.
• Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự cuộc họp do Cổ đông tự chi trả.
• Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký 99win cc – Bà Nguyễn Thùy Linh.

Chia sẻ bài viết này