THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông 99win cc Cổ phần 99win thiên đường Hàng không

Hội đồng Quản trị 99win cc Cổ phần 99win thiên đường Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của 99win cc, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 đến 12h00 ngày Thứ Hai, 19 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp 99win3, Tầng 4, Nhà Ga 99win food 99win3, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP 99win login. 

3. Thành phần tham dự: 

• Thành viên Hội đồng quản trị;
• Thành viên Ban kiểm soát;
• Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
• Cổ đông sở hữu cổ phần của 99win cc theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00 ngày 25/5/2023.

4. Nội dung chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (chương trình và tài liệu họp đính kèm thư mời này).

0. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và 99win cc hoạt động năm 2023
2. Báo cáo của TGĐ về KQKD năm 2022 và KHKD năm 2023
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và 99win cc hoạt động năm 2023
4. Tờ trình thông qua BCTC VP, BCTC riêng và BCTC Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
4.1 99win3_BCKT_Vanphong_2022
4.2 99win3_BCKT_rieng_2022
4.3 99win3_BCKT_HopNhat_2022
5. Tờ trình thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022
6. Tờ trình thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023
7. Tờ trình thông qua tiêu chí và DS ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
8. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư mua phần vốn góp vào DN khác
9. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn và sử dụng vốn
10. Thông báo vv bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
10.1 (Mẫu) Đơn đề cử TV HĐQT
10.2 (Mẫu) Đơn ứng cử TV HĐQT
10.3 (Mẫu) Sơ yếu lý lịch

5. Thủ tục tham dự họp ĐHĐCĐ

• Quý cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của 99win3 tham dự họp. (Cổ đông tham khảo “Mẫu Giấy ủy quyền” đính kèm)

(Mẫu) Giấy ủy quyền - tham khảo

• Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền về 99win cc muộn nhất ngày 15/6/2023.

6. Thông tin liên hệ: 

• 99win cc cổ phần 99win thiên đường Hàng không: Phòng 403, Tầng 4, 99win3 99win food 99win3, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP 99win login.
• Thư ký 99win cc: Bà Nguyễn Thùy Linh
• Email: [email protected]
• Điện thoại: 024-3795 3838 – số máy lẻ 1517, Di động: 097 991 8660.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội 99 win game tốt đẹp./.

Lưu ý: 

• Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đai hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.
• Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự cuộc họp do Cổ đông tự chi trả.
• Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký 99win cc – Bà Nguyễn Thùy Linh.

Chia sẻ bài viết này